Une affaire d’envergure secoue actuellement le secteur des jeux en ligne au Sénégal. Une information judiciaire a été ouverte fin janvier 2026 devant le premier cabinet du Pool judiciaire financier, à la suite d’une enquête approfondie menée par la Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité (DSC). Cette procédure révèle l’existence d’une organisation criminelle sophistiquée associée à la plateforme Melbet, avec des chefs d’accusation incluant l’association de malfaiteurs, l’atteinte à l’image et le blanchiment de capitaux.

Une toile financière tentaculaire et des mouvements de fonds suspects

L’enquête a mis au jour plusieurs individus de nationalités variées, dont le Russe Filipp Mikhalin, l’Ivoirienne Mécapeu Catherine Prisca Droh, ainsi que des complices sénégalais et moldaves. Tous font l’objet de mesures de contrôle judiciaire. Les investigations ont révélé des campagnes publicitaires massives sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Meta, promettant des gains mirobolants avec des slogans aguicheurs comme « des millions à gagner chaque jour ».

Les échanges de fonds analysés entre septembre et décembre 2025 révèlent une activité financière hors norme. Grâce aux réquisitions judiciaires auprès de l’opérateur Wave, les enquêteurs ont pu retracer des flux dépassant 29,5 milliards de FCFA en entrées, contre seulement 23,5 milliards de FCFA en sorties. Ce déséquilibre de près de 6 milliards de FCFA suscite de vives interrogations et alimente les soupçons de blanchiment d’argent et de rétention illicite de fonds.

Le mécanisme frauduleux reposait sur une illusion de gains rapides. Les utilisateurs étaient incités à participer à des jeux virtuels affichant des montants élevés. Cependant, pour prétendre toucher ces gains, ils devaient effectuer des micro-paiements via des interfaces non régulées par la Lonase, comme l’application « Game Sawa ».

Une machination publicitaire et des détournements de symboles

Les publicités frauduleuses s’appuyaient sur une stratégie de crédibilité fallacieuse. Elles exploitaient sans autorisation des éléments institutionnels et des personnalités de renom pour tromper les joueurs. Parmi les symboles détournés figuraient le logo de la Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS) ainsi que l’image du footballeur international Sadio Mané.

Une structure juridique opaque et des ramifications transnationales

L’enquête a également révélé l’architecture juridique floue de Melbet. La société historique Melbet Limited, basée à Chypre, est en cours de radiation, la rendant inapte à exercer légalement à l’international. Pour contourner cet obstacle, des sociétés écrans auraient été utilisées, comme Vikhrédia Suarl et Batnesto Ltd. Ces entités, liées par des contrats de location de noms de domaine, ne disposent d’aucune licence valide pour exploiter des jeux de hasard.

Face à ces irrégularités, la Lonase maintient une position ferme. Elle rappelle l’absence de tout lien contractuel avec Melbet et insiste sur le respect strict des réglementations en matière de transparence et de lutte contre le blanchiment de capitaux.